کمیسیون کوین بیس

اتهامات مطرح شده کمیسیون بورس و اوراق بهادر، بیانگر وجود یک مشکل قانونی مهم است. ایالات متحده یک چارچوب نظارت روشن یا قابل اجرا برای اوراق بهادار از نوع دارایی‌های دیجیتال ندارد و به‌جای ایجاد قوانین متناسب به روشی فراگیر و شفاف، کمیسیون SEC تنها به این نوع اقدامات اجرایی تکیه می‌کند تا تمام دارایی‌های دیجیتال را زیرمجموعه خود قرار دهد، حتی دارایی‌هایی که اوراق بهادار نیستند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده صرافی کوین بیس (Coinbase) را به شکایت تهدید کرد.

برایان آرمسترانگ پس از آنکه فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده کوین بیس را به شکایت تهدید کرده است، گفت: آنها امتناع کردند که بگویند چرا این محصول را اوراق بهادار می‌دانند و در عوض با اخطاریه‌ای از ما درخواست کردند مدارک را به آنها بدهیم.
طبق گزارش‌ها کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، صرافی کوین بیس را تهدید کرده است که به دلیل کشت سود (yield programe) ارز دیجیتال که آن را اوراق بهادار می‌داند، از صرافی کوین بیس شکایت می‌کند.
برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong) مدیر عامل کوین بیس روز ۸ سپتامبر پیش از شروع یک رشته توییت بلند با فاش کردن جزئیات مربوط به کمیسیون بورس امریکا و این شرکت گفت که این رفتارها از جانب کمیسیون بورس امریکا بسیار عجولانه است.
آرمسترانگ توضیح داد که این صرافی ارز دیجیتال در اوایل سال جاری به SEC مراجعه کرد تا در مورد برنامه وام دهی کوین بیس (Coinbase Lend) اطلاعاتی به مقامات اجرایی بدهد. این محصول قصد دارد ۴٪ بازگشت سود سالانه با سپرده‌های استیبل کوین USD Coin انجام دهد.
بر اساس گفته‌های مدیر عامل کوین بیس، سازمان بورس امریکا به این شرکت گفته است که برنامه وام دهی یک اوراق بهادار است بدون اینکه هیچ توضیحی بدهد و تهدید کرده است که در صورت راه اندازی این سرویس از شرکت کوین بیس شکایت خواهد کرد.
آرمسترانگ خاطر نشان کرد که شرکت ‌های دیگر ارز دیجیتال در بازار وجود دارد که در حال حاضر سرویس‌های وام دهی مشابهی را به مشتریانشان ارائه کرده‌اند و از SEC خواست تا شفافیت نظارتی بر این موضوع داشته باشد. اقدامات کمیسیون بورس آمریکا، اگر ارمسترانگ آنها را دقیق گزارش کرده باشد، به نظر می‌رسد که زنگ خطری برای رقیبان کوین بیس یعنی BlockFi و Celsius می‌باشد. این رقبا نیز محصولات کشت سود ارائه می‌دهند. بلاکفای در مورد محصولات مورد علاقه‌اش در برخی ایالت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

کمیسیون SEC لیست شدن توکن‌ها در صرافی کوین‌بیس را بررسی می‌کند

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتوپوتیتو، تنها چند روز پس از اتهامات وارده انجام معاملات نهانی علیه مدیر سابق صرافی کوین بیس و دو نفر دیگر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اکنون در حال بررسی است که آیا رمزارزهای لیست شده در این صرافی اوراق بهادار هستند یا خیر. مشاور حقوقی کوین بیس گفت نگران بررسی‌های SEC نیستند زیرا خوشان قبلا بررسی‌ها را انجام داده‌اند.

در ماه‌های اخیر، کوین‌بیس به‌طور قابل‌توجهی عرضه توکن‌های خود را افزایش داده و به بیش از ۱۵۰ عدد رسانده است. اگر SEC بتواند آن توکن‌ها را به‌عنوان اوراق بهادار در نظر بگیرد، صرافی باید در این سازمان نظارتی ثبت شود.
پیش از این نیز SEC بر سر توکن‌هایی با کوین‌بیس درگیر شد و آن‌ها را به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد. با این حال وزارت دادگستری آمریکا و CFTC با نظر کمیسیون بورس موافق نیستند.

• اهمیت طبقه بندی توکن‌ها به عنوان اوراق بهادار در صرافی کوین بیس چیست؟

کوین بیس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز در جهان است. اتفاقات قانونی و نظارتی که در رابطه با این صرافی اتفاق می‌افتد می‌تواند نشان دهد که فضای رمزارزها به چه شکلی می‌تواند محدود شود یا چگونه می‌تواند رشد کند؛ چه قانون‌گذاری‌هایی لازم است و کدام محدودیت‌ها می‌تواند برای کاربران ایرانی در آینده تهدید به حساب آید.

شکایت کمیسیون SEC از صرافی کوین بیس؛ مدیر سابق این صرافی به معاملات نهانی متهم شد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یکی از مدیران سابق محصولات کوین بیس، و ۲ شخص دیگر را به انجام معاملات نهانی و کسب سود بیش از ۱.۱ میلیون دلار متهم کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل کمیسیون کوین بیس از Beincrypto، گربیر اس. گروال (Gurbir S. Grewal) رییس بخش اجرای قوانین کمیسیون SEC درباره اتهامات کوین بیس اظهار داشت:

ما نگران برچسب‌ها نیستیم، بلکه دغدغه ما واقعیت‌های اقتصادی است. در این مورد، این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که تعدادی از دارایی‌های رمزارزی مورد معامله این افراد، اوراق بهادار ثبت نشده بودند و متهمان در معاملات نهانی رمزارزهای مذکور قبل از فهرست شدن در کوین بیس شرکت کرده‌اند. ما فارغ از برچسبی که به اوراق بهادار مدنظر زده شده است، به تلاش برای کسب اطمینان در مورد وجود فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاران ادامه خواهیم داد.

توکن‌هایی که در شکایت SEC به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شده‌اند عبارتند از: توکن AMP، توکن RLY، توکن DDX، توکن XYO، توکن RGT پلتفرم Rari، توکن صرافی دارایی‌های دیجیتال مستقر در لیختن‌اشتاین به نام LCX، توکن POWR، توکن DFX و توکن KROM. تمام این ۹ توکن بر بستر بلاکچین اتریوم عرضه شده‌اند.

رویکرد کمیسیون SEC در خصوص معاملات نهانی

کمیسیون SEC تاکید کرده است متهمان مدت‌ها قبل از آنکه رمزارزهای خاصی در دسترس عموم کاربران قرار بگیرد، طرحی به منظور معامله آنها ایجاد کرده‌اند. اتهام وارد شده از سوی SEC به ایشان واهی، یکی از مدیران سابق کوین بیس، این است که او هنگامی که در کوین بیس مشغول به کار بود و در ایجاد و هماهنگی بیانیه‌های معاملات عمومی این پلتفرم شرکت داشت، از رمزارزها یا توکن‌هایی که قرار بود در دسترس قرار بگیرند اطلاع پیدا کرده است و از این اطلاعات سوء استفاده کرده است.

کارولین ام ولش‌هانز (Carolyn M. Welshhans) رییس واحد رمزارز کمیسیون SEC بیان کرده است:

طی تقریبا یک سال، متهمان در معاملات نهانی شرکت کرده‌اند که این کمیسیون کوین بیس طرح معاملات نهانی شامل محتوا و اطلاعات غیرعمومی برای انجام معاملات رمزارزهای خاص قبل از فهرست شدن آنها در کوین بیس بوده است. بدین ترتیب، این افراد در مجموع بیش از ۱.۱ میلیون دلار سود غیرقانونی کسب کرده‌اند. همانطور که در مورد این پرونده نیز مشاهده می‌شود، ما به ماموریت خود در شناسایی و مبارزه با معاملات نهانی اوراق بهادار متعهد خواهیم بود.

شکایت کمیسیون SEC در دادگاه فدرال سیاتل واشنگتن علیه ایشان واهی، نیکیل واهی (Nikhil Wahi) و رامانی (Ramani) ثبت شده است. دادگاه نیویورک اعلام کرده است که بازرسی‌های کیفری خود علیه متهمان را آغاز کرده است.

واکنش کوین بیس به شکایت کمیسیون SEC

در ماه آپریل (فروردین)، صرافی کوین بیس در توییتر اعلام کرد که در صدد انتشار فهرستی از رمزارزهای بالقوه‌ای است که می‌توانند در سه ماهه دوم سال جاری در این پلتفرم فهرست شوند. سه متهم مذکور قبل از فهرست شدن این رمزارزها به خرید آنها اقدام کرده‌اند.

کوین بیس در واکنش به این اتهامات در پست وبلاگ خود کمیسیون کوین بیس گفته است:

پیرو اتهامات مبنی بر انجام معاملات نهانی دارایی‌های خاص قبل از اعلام کوین بیس، تیم‌های بازرسی‌های ویژه، حقوقی، امنیتی و هم‌چنین تیم اطلاعات جهانی ما بلافاصله بازرسی‌های داخلی در خصوص این موضوع را آغاز کرده‌اند.

در بازرسی‌های به عمل آمده، ما سه مظنون را شناسایی کردیم که عبارتند از: یکی از کارکنان کوین بیس که سیاست جهانی ما در خصوص معاملات رمزارزها را نقض کرده است و دو فرد دیگر که از کارمندان کوین بیس به شمار نمی‌آیند و با مظنون اول همکاری داشته‌اند.

پس از جمع‌آوری اسناد و مستندات کافی، اطلاعات مرتبط با این افراد را به وزارت دادگستری ارائه دادیم و کارمند مذکور را اخراج کردیم. در تاریخ ۲۱ جولای (۳۰ تیر) وزارت دادگستری این افراد را به جرم انجام کلاهبرداری مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه کوین بیس در خصوص فهرست کردن رمزارزها متهم کرد.

در ماه جولای (تیر)، گری گنسلر رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گفت که این کمیسیون در صدد معافیت شرکت‌های مرتبط با رمزارز از بعضی از قوانین مرتبط با اوراق بهادار است. هدف از این موضوع آن بود که شرکت‌های بیشتری برای مطابقت فعالیت خود با قوانین این کمیسیون تلاش کنند. گری گنسلر تاکید کرده بود که چندین شرکت رمزارز خارج از استانداردهای قانونی این کمیسیون در حال فعالیت هستند، هرچند وی مستقیما به اسم هیچ شرکتی اشاره نکرد. او در این خصوص گفته بود:

این اتفاق به صورت بالقوه می‌تواند مسیر ما در آینده باشد. من به این صنعت، پلتفرم‌های وام‌دهی و پلتفرم‌های معاملاتی گفته‌ام که به SEC بیایید تا با هم صحبت و تبادل نظر کنیم.

شکایت علیه صرافی کوین بیس به اتهام آسیب مالی به مشتریان!

شکایتی علیه صرافی کوین بیس (Coinbase) مطرح شده که ادعا می‌کند این صرافی نتوانسته است دسترسی به حساب مشتریان را در دوره‌های نوسانات زیاد بازار که بیشترین اهمیت را دارند، حفظ کند.
جورج کاتولا که از طرف همه دارندگان کیف پول و حساب کوین ‌بیس این شکایت را مطرح کرده، ادعا می‌کند که این صرافی «روش‌های استاندارد را به درستی برای حفظ امنیت حساب‌های مصرف‌کنندگان به کار نمی‌گیرد». با توجه به پرونده شاکی، کوین بیس «به طور نامناسب و غیرمنطقی مشتریان خود را از دسترسی به حساب‌ها و وجوهشان باز می‌دارد.» او ادعا می‌کند که این برخلاف وعده شرکت برای ارائه فناوری به مشتری است.
ناهماهنگی در دسترسی آزادانه به حساب خود، می‌تواند به آسیب‌های مالی قابل‌توجهی در بازار دارایی‌های دیجیتال منجر شود. برای کاتولا، این منجر به قفل شدن حسابش برای «مدت طولانی» شد و در نتیجه پولش را از دست داد. شاکی همچنین ادعا کرده که کوین بیس، نه‌تنها از دارایی‌های مشتریان خود محافظت نمی‌کند، بلکه به شکایات مشتریان نیز به موقع پاسخ نمی‌دهد.
در ماه گذشته، ارزش سهام کوین بیس پس از گزارشاتی مبنی بر اینکه از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت بررسی قرار گرفته، سقوط کرد. این کمیسیون معتقد است که کوین بیس به خاطر فهرست کردن 9 اوراق بهادار در قالب توکن، مقصر است. این صرافی همچنین سال گذشته پس از تلاش برای راه‌اندازی خدمات وام‌دهی، با فشار این کمیسیون مواجه شده بود.
یک جفت شکایت دیگر نیز در ماه گذشته به دست مشتریان دیگر تنظیم شد. یکی درخواست غرامت برای از دست دادن 31000 دلار در صرافی کرد، در حالی که دیگری ادعا می‌کرد که صرافی کوین بیس قانون کالیفرنیا را با خودداری از ارائه 1.2 میلیون دلار در رویداد قرعه‌کشی دوج کوین، نقض کرده است.

کراکن و کوین بیس زیر تیغ قانون‌گذاران آمریکا

دو صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس (Coinbase) و کراکن (Kraken) به‌ترتیب به‌دلیل فهرست‌کردن اوراق بهادار ثبت‌نشده و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظارت شدید قانون‌گذاران ایالات متحده قرار گرفتند.

به گزارش بیت کوین مگزین،‌ قانون‌گذاران مبادلات ارزهای دیجیتال را روز‌به‌روز دقیق‌تر بررسی می‌کنند.

شرکت کوین بیس (Coinbase Global Inc) در پی اتهامات اخیر مطرح‌شده علیه مدیر محصول سابق این شرکت به‌دلیل حضور در معاملات نهانی (insider trading) با تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مواجه شده است.

به‌گفته سه منبع مختلف، تحقیقات فعلی این کمیسیون در مورد کوین بیس مشخص می‌کند که آیا این صرافی اجازه دادوستد ارزهای دیجیتالی را که باید به‌عنوان اوراق بهادار درج شوند برای شهروندان آمریکا فراهم کرده است یا خیر. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی این کمیسیون اشاره شده بود، این تحقیقات مربوط به پیش از دستگیری مدیر محصول سابق این صرافی می‌باشد.

ایشان وحی (Ishan Wahi)، کارمند سابق کوین بیس، همراه با برادرش و یک فرد دیگر از اطلاعات نهانی مربوط به فهرست توکن‌های خاص، برای سود بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال بهره می‌برد.

در زمان دستگیری وحی، کمیسیون SEC، کوین بیس را به انجام معاملات نهانی متهم نکرده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال اقدامات کارمند سابق این صرافی، متوجه آن نکرد. با این حال، طبق گفته این نهاد قانون‌گذاری ۹ توکن مورد استفاده برای معاملات نهانی، اوراق بهادار محسوب می‌شوند. کوین بیس معترف است که این پلتفرم ۷ مورد از این اوراق بهادر را در وبلاگی به نوشته مدیر ارشد حقوقی این شرکت، پل گروال (Paul Grewal)، فهرست کرده است؛ اما این موضوع را که آن دارایی‌ها در زمره اوراق بهادر قرار می‌گیرند رد می‌کند.

گروال در این زمینه می‌نویسد:

اتهامات مطرح شده کمیسیون بورس و اوراق بهادر، بیانگر وجود یک مشکل قانونی مهم است. ایالات متحده یک چارچوب نظارت روشن یا قابل اجرا برای اوراق بهادار از نوع دارایی‌های دیجیتال ندارد و به‌جای ایجاد قوانین متناسب به روشی فراگیر و شفاف، کمیسیون SEC تنها به این نوع اقدامات اجرایی تکیه می‌کند تا تمام دارایی‌های دیجیتال را زیرمجموعه خود قرار دهد، حتی دارایی‌هایی که اوراق بهادار نیستند.

پس از اعلام بررسی فهرست اوراق بهادار کوین بیس، کراکن نیز به این دلیل که کاربران تحریم‌شده در ایران و سایر مناطق محدودشده قادرند در این صرافی به خرید ارزهای دیجیتال مشغول شوند، تحت بررسی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفته است.